证券代码：600390   证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-028

【资料图】

              五矿资本股份有限公司

       第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第八届

董事会第二十五次会议通知于 2023 年 5 月 11 日由专人送达、电子邮

件及传真的方式发出，会议于 2023 年 5 月 17 日在北京市东城区工体

北路新中西街 8 号亚洲大酒店二层锦义厅以现场会议及视频会议的方

式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列

席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、

总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关

法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经

过认真审议，表决并通过如下决议：

  一、审议通过《关于补选公司第八届董事会各专门委员会成员的

议案》；

  为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工

作，现根据各独立董事专业及经历，同意补选张子学先生为第八届董

事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，

补选王彦超先生为第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员，补选李正强先生为第八届董事会战略发展委

员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委

员。任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日

止。

     补选完成之后，公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如

下：

     组成成员：朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生

（独立董事）

     召集人：朱可炳先生

     组成成员：张子学先生（独立董事）、朱可炳先生、刘毅先生、

王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

     召集人：张子学先生（独立董事）

     组成成员：张子学先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、

李正强先生（独立董事）

     召集人：张子学先生（独立董事）

     组成成员：王彦超先生（独立董事）、朱可炳先生、吴立宪先生、

张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

     召集人：王彦超先生（独立董事）

     此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

            五矿资本股份有限公司董事会

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